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債轉服介紹
雙擊自動滾屏 發布者:admin 發布時間:2009-2-13 13:39:25 閱讀:3143

金鳳凰律師事務所注重訴訟類法律服務的同時還非常重視非訴訟法律業務的拓展,重視法律安全保障體系的建設。法律服務領域內傳統的訴訟救濟類服務是指在糾紛發生后,律師接受當事人的委托,擔任其代理人或辯護人參與訴訟,在訴訟階段為當事人提供相關的法律服務。這種在損失發生后所進行的亡羊補牢式的救濟方式在預防風險方面顯得力不從心。金鳳凰律師事務所積極為企業提供經營決策策劃、相關法律法規咨詢、企業商務談判、合同審查、參與調解等非訴訟類法律服務,致力于為委托人建立起及時提供有針對性的、防患于未然的法律服務的法律安全保障體系,使企業在規范經營管理的同時其經營行為的法律風險也降至最低。該法律安全保障體系將盡可能地減少、避免損失的產生。金鳳凰律師事務所力求在更高、更廣、更深的層次上提供社會所需要的優質法律服務。

關于辦理債轉股法律事務的介紹

     債權轉股權是國際上已被廣泛采用解決企業債務的一種方式。目前,我國存在著兩種債權轉股權的形式,一是國有企業政策性債權轉股權;二是非政策性企業債權轉股權。兩種債權轉股權形式本質上并無不同,均是債權人將其對債務人的債權折資入股,成為債務人股東的行為。因此兩種形式債轉股在工作方法、工作內容上有很多共性,只不過政策性債轉股作為國務院解決企業銀行債務問題,而由金融資產管理公司所采取的一項特別措施,必須經過特別的審批程序。
    2000年,政策性債轉股在全國范圍內鋪開。經過華融資產管理公司遴選,我所作為提供法律服務的中介機構開始介入該辦在江西地區的第一家國有企業的債轉股工作--江西電子集團七四六廠的債轉股項目。我所指派律師在為該項目提供法律服務時,依勤勉謹慎的工作精神,盡職地完成了受托的工作,我所律師的業務能力、職業素養、工作方法和工作效果都得到了華融資產管理公司南昌辦和江西省電子集團的認可,此后,我所又承辦了江西省電子集團七四0廠、江西省電子集團八九七廠、江西省電子集團九九九廠、江西制藥有限責任公司、景德鎮華意電器總公司等五家企業的債轉股的法律服務工作。共有六名律師參加了為上述六家國有企業提供債轉股法律服務的工作,所涉標的額近5億。通過歷時半年的債轉股法律服務工作,我們取得了如下成果:(1)、工作成效明顯,所涉企業債轉股行為均合法有效,企業改制進展順利,新公司均如期成立;(2)、委托人對我所律師提供的法律服務滿意,建立長期的業務合作關系;(3)、培養了一批有債轉股業務經驗的律師,有關律師對該業務的操作流程、工作方法、所涉法律領域均有更加深刻的認識和更好的掌握。

    在為上述六家國有企業的債轉股提供法律服務的過程中,我們一般是遵循以下操作流程來辦理:
一、接受委托。
    雙方當事人在自愿平等的基礎上簽訂書面委托合同,以此作為我們介入債轉股工作的依據。

二、審查見證
    對于政策性債轉股而言,特殊的審批是至關重要的。因此,查明并見證該等審批的合法有效的存在是必需的。對于非政策性的債轉股而言,雖然法律并未禁止,但同樣存在著債轉股的前提條件,即:債轉股企業的主管部門的同意或者債轉股公司的股東的關于同意債轉股的合意,該等同意應以書面形式固化,如批文,股東會決議。如涉及到國外債權轉股權,還應對依中外合資企業法律規范規定必需的批準文件進行審查。承辦律師對此等文件進行審查后,還應確認其是否合法有效,出具有關法律意見。

二、盡職調查
    債轉股企業(公司)的資產狀況對債權人決定是否債轉股殊為重要,在實施債轉股之前,債權人必須正確地判斷債務人的資產狀況。因此,律師對債轉股企業(公司)的資產狀況進行盡職調查也是十分重要的。鑒于對債轉股企業(公司)資產狀況的判斷很大程度上依靠債務人提供的資產負債情況,因此有必要調查如下項目的真實性、合法性:
1、債務人合法持續存在的文件


(1)、企業(公司)目前有效及所有曾經生效過的營業執照;
(2)、公司目前有效及所有曾經生效過的章程;
(3)、企業(公司)審批機關批準企業(公司)成立的批文;
(4)、最初注冊資本及注冊資本變更的情況;
(5)、公司股東股權轉讓情況及相關合同、批文、決議等。
(6)、企業形態變更的情況和相關合同、批文等

2、有關企業(公司)資產的文件


(1)、企業的土地使用權和建筑物產權的清單、地址、規模、性質和用途、近期估值、使用年限、續約權等。包括:土地使用證、批準土地使用權出讓的文件、國有土地使用權出讓合同、以不動產作抵押的抵押合同及其注冊登記、建筑物的所有權的證明,如有的土地或者建筑物的所有權尚未辦證的,要有發證機關出具正在辦理手續的證明;
(2)、有關租賃的土地及房屋的文件;
(3)、有關的其他資產(交通工具、辦公設備、機器設備)的證明;
(4)、企業(公司)的附屬企業擁有或者租賃的資產清單及權屬證明;
(7)、企業(公司)工業產權及權屬證明。

3、企業(公司)(如有)重要的合同文件


(1)、服務協議(如企業(公司)為之提供或者被提供的倉儲、運輸、信息、中介、技術開發、技術轉讓、技術或商標許可、技術服務、廣告、印刷等方面);
(2)、合資、聯營、合伙或投資參股及利潤共享的合同、協議;
(3)、建筑工程承包合同;
(4)、公用設施協議(水、電、煤氣、排污);
(5)、業務合同的標準格式;
(6)、企業(公司)與關聯企業的兼并、分立、合并、破產、清算的合同。
以上須提供的合同為重大合同,即:其中包含有超出企業(公司)日常正常經營性的重大責任、義務或限制;企業(公司)日常正常之外非純粹契約性、市場性的協議或者安排;會對或者可能會對企業(公司)的財務狀況產生實質性影響的任何其他合同安排;其所涉及金額價格超過公司凈利潤的3%的合同;其他企業(公司)認為對其經營前景有重大影響的合同。

4、企業(公司)金融和財務文件

(1)、企業(公司)銀行存款的證明文件;
(2)、貸款合同;
(3)、擔保;
(4)、債券及其他有價證券及負債;
(5)、現仍有效的任何其他產生抵押、質押、留置或者保證的合同及其批準或者登記文件;
(6)、企業(公司)的稅務結構;
(7)、企業(公司)的賬本等財務資料。

5、企業(公司)管理人員的情況

(1)、高級管理成員;
(2)、企業(公司)和雇員簽訂的勞動合同;
(3)、有關工會組織的描述和與工會簽訂的協議(如集體勞動合同);
(4)、雇員的分類和雇傭條件(主要是薪酬和待遇);
(5)、職工福利詳述。

6、企業(公司)的訴訟、仲裁、行政處罰情況

(1)、企業(公司)現存的訴訟、仲裁、行政處罰;
(2)、企業(公司)所知道的將來可能使之涉及訴訟或者仲裁、行政處罰的事實詳述;
7、企業(公司)的保險消防環境?;?BR>(1)、企業(公司)、企業(公司)所屬企業或者分支機構的保險單或者保險協議;
(2)、目前正在進行的和可能出現的保險索賠爭議之詳述;
(3)、因任何設施未遵守適用的環保法規、條例或標準而已到的要求付費的通知或者要求說明情況的文件;

8、企業(公司)擁有的知識產權


(1)、由企業(公司)擁有的商譽、專利、商標、著作權或者其他知識產權以及所有有關的注冊登記、證明或者協議;
(2)、企業(公司)執行的產品標準;
(3)、企業(公司)獲獎的情況。
上述資料并非千篇一律,應視企業的情況調查。律師在盡職調查的基礎上應制作法律意見書。

三、企業改制


如果債轉股企業是非公司形態企業,企業債轉股應當進行公司制改造。
1、資產剝離
(1)、企業主管部門提出或者同意企業提出和資產剝離方案;
(2)、企業應當通知債權人并于30日內至少在公開發行的報紙上至少公告三次;
(3)、對在接到通知書之日起30日內、未接到通知書的自第一次公告之日起90日內債權人提出的關于改制企業的債務清償或者提供相應擔保的要求予以滿足;
(4)、編制資產負債表及財產清單,存續企業與新設公司資產分離與債務承擔的協議;
2、人員剝離和員工安排
(1)、剝離員工勞動合同的解除及新設公司與所接受員工簽訂新的勞動合同;
(2)、所涉剝離員工的社保的補充。
3、律師應制作資產、員工剝離協議。

四、公司的變更和新公司的設立

1、公司債轉股
(1)、簽訂債轉股協議;
(2)、變更公司章程;
(3)、辦理公司變更登記。
2、企業債轉股
(1)、簽訂債轉股協議;
(2)、辦理企業變更;
(3)、制作新公司的章程;
(4)、辦理新公司的工商登記。

五、律師應當制作的法律文書

1、法律見證意見書
2、盡職調查的法律意見書
3、債轉股可行性的法律意見書
4、人員、資產剝離的協議
5、債轉股的協議
6、公司章程
以上是我所在辦理債轉股法律事務時所遵循的的流程和事項,可依債轉股企業的具體情況而有所不同。

 
 
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